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农发行强扣创新矿业3亿资金牵出14亿民间

发布时间:2019-10-13 03:23:00

农发行强扣创新矿业3亿资金牵出14亿民间骗贷案

【《财经》综合报道】9月10日,据理财周报报道,近日,中国农业发展银行因强行划扣贤成矿业一笔3.04亿募集资金存款,引火上身,卷入漩涡中心。另一方面,今年以来,共有23例诉讼案已经将贤成矿业推向风口浪尖。从而牵涉出诉讼请求金额达14亿民间骗贷案。

20年8月24日,广州市中级人民法院向农发行格尔木支行发出《协助冻结存款通知书》,以原告广东科汇发展有限公司向广州中院出具担保书提请财产保全申请,冻结创新矿业存放在该行募集资金专管账户中的1.85亿募集资金。

据了解,农发行格尔木市支行在受理执行本次冻结事项前,判断3亿贷款会因为本次1.85亿募集资金的冻结存在收回风险,强行从创新矿业募集资金账户中划扣3.03亿存款资金,自行决定提前收回贷款本息。

20年9月6日,贤成矿业公告称,该公司于20年8月27日收到中国农业发展银行青海省分行格尔木市支行的《告知函》,从子公司创新矿业存放于农发行格尔木支行的募集资金的账户中强行划扣收回贷款本息3.04亿。

据了解,创新矿业于2011年8月-10月先后4次向农发行格尔木支行共借款3亿元,借款期限为7年,按季结息。

事实上,拟冻结存于农发行的1.85亿募集资金,只是贤成矿业一系列担保诉讼案的冰山一角。

20年4月20日至8月28日,贤成矿业共收到共计有23项涉诉案件。案由均是,贤成矿业及其子公司为控股股东西宁国新、间接控股股东贤成集团相关民间借款担保,金额达10.16亿,诉讼请求金额达13.98亿。

贤成矿业称,经过自查,该公司没有发现与涉案相关的借款、担保等原始资料。案件的原因为该公司控股股东西宁国新、间接控股股东贤成集团内部的资金高管,出于个人私利的目的,假借该公司或下属公司的名义,趁贤成集团及西宁国新有较大资金融资需求之机,采取虚构、伪造出借人、担保人身份,私刻公章等不法手段,凭空虚增贤成集团、西宁国新的债务,最终导致相关债权人通过法院诉讼的形式追缴债务。

值得注意的是,担保诉讼案发生后,被告人黄贤优(贤成矿业实际控制人)、钟文波拟分别将其持有的贤成集团40%、3.165%的股权转让给自然人李润祺。

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